董事会的会议制度

　　（1）董事会会议每年度至少召开2次会议，每次会议应当于会议召开10日前通知全体董事和监事。

　　【相关链接】股份有限公司的监事会每6个月至少召开1次会议。

　　（2）临时董事会的召开条件

　　①代表10％以上表决权的股东提议；

　　②1/3以上董事提议；

　　③监事会提议。

　　（3）董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能或者不履行职务的，由“半数以上”董事共同推举一名董事履行职务。

　　（4）董事因故不能出席会议的，可以“书面”（不能口头）委托其他“董事”（不能是非董事）代为出席，委托书中应载明授权范围。

　　（5）董事会会议应有“过半数”的董事出席方可举行。

　　（6）董事会的会议记录由“出席会议的董事”签名。

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